5+
5+ лет опыта
на рынке
1000+
клиентов
100% безопасность
30 обменов
за сегодня

AML политика

СЕРВИС, совместно с присоединившимся в порядке настоящего соглашения ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ признают правовые нормы, в том числе международные, направленные на борьбу с незаконной торговлей, финансовыми махинациями, отмыванием и легализацией денежных средств, полученных незаконным путем, и принимают положения о ниже следующем:

Определения:

Незаконная торговля - торговля и распространение товаров и услуг, являющихся незаконными, вредоносными, оскорбляющими нравственность, нарушающими авторские права, пропагандирующими ненависть и/или дискриминацию людей по расовому, этническому, половому, социальному признакам.

Пирамида - мошенническая структура, организаторы которой перераспределяют и используют в своих личных интересах средства, полученные от ее участников под обещание высоких процентов прибыли.

Отмывание денежных средств - методы и процедуры, позволяющие переводить средства, полученные в результате незаконной деятельности, в другие активы с целью сокрытия их истинного происхождения, настоящих собственников или иных аспектов, которые могли бы свидетельствовать о нарушении законодательства.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ принимает на себя обязательства:

- исключить прямое или косвенное пособничество незаконной торговле и любым другим незаконным операциям с использованием услуг СЕРВИСА;

- исключить прямое или косвенное пособничество проведению финансовых махинаций, не использовать СЕРВИС для создания и распространения пирамид, а также для совершения иных действий, противоречащих законодательству и правовым нормам;

- исключить в своей практической деятельности с использованием СЕРВИСА любые действия, осуществление которых может нанести прямой или косвенный вред борьбе с отмыванием и легализацией денежных средств, полученных незаконным путем;

СЕРВИС обязуется предпринять необходимые действия в целях предотвращения попыток незаконной торговли, финансовых махинаций и отмывания денежных средств с использованием услуг СЕРВИСА. Указанные действия включают в себя, в том числе:

- оказывать посильную помощь правоохранительным органам в розыске и поимке финансовых террористов, занимающихся незаконной деятельностью по отмыванию денежных средств.

- предоставление компетентным органам в соответствии с действующим законодательством любой запрашиваемой информации, касающейся процессинга СЕРВИСА;

- совершенствование СЕРВИСА для предотвращения прямого или косвенного использования СЕРВИСА в деятельности, противоречащей законодательству, направленному на борьбу с незаконной торговлей, финансовыми махинациями и отмыванием денежных средств.

СЕРВИС и ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ, принимая на себя обязательства в соответствии с Соглашением, признают, что исполнение содержащихся в нем условий направлено на то, чтобы не допустить их содействия и участия в преступной деятельности по ведению незаконной торговли, финансовых махинаций и отмыванию денежных средств.

Участники Соглашения едины в понимании необходимости соблюдения законодательства по борьбе с финансовым терроризмом и отмыванием денежных средств, полученных незаконным путем, и связаны обязательствами, принятыми в соответствии с Соглашением. Вместе с тем, каждый из Участников системы несет персональную ответственность за действия, совершаемые им с использованием системы WebMoney Transfer. Возложение персональной ответственности на иных Участников системы, а также на СЕРВИС не допускается.

При первичном использовании СЕРВИСА на вывод средств возможны задержки в выплате ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ. Это связано с дополнительной проверкой платежа службой безопасности для предотвращения случаев мошенничества и вывода средств, полученных нелегальным путем из системы. Последующие обмены будут происходить без задержек.